各地监管部门和政府官员也多次在公开场合提示虚拟货币投资风险,虚拟货币

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深圳市互联网金融协会于近日下发《关于防范以“区块链”、“虚拟货币”名义进行非法集资的风险提示》。并呼吁各会员单位和从业人员严格遵守法规,自觉抵制与虚拟货币和伪区块链相关的非法金融业务。

文/秦晓峰

8月28日消息,深圳互联网金融协会发布《关于防范以“区块链”、“虚拟货币”名义进行非法集资的风险提示》称,投资者炒作“虚拟货币”易亏损本金。

近日,东方财富证券研究所发布《关于防范“虚拟货币”与ICO交易风险的提示》。

8月30日,北京市互联网金融行业协会发布了《关于防范以“虚拟货币”“区块链”“ICO”及其变种名义进行非法集资的风险提示》。

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8月21日晚,一场暴风雨席卷了整个币圈,虚拟货币整治行动也由此拉开了大幕。

近期,大部分“虚拟货币”的“币值”大幅下跌,投资者蒙受巨大损失。“虚拟货币”投资者主要目的在于投机炒作,由于市场交易不透明,币价被恶意操纵,价格波动剧烈,流动性不足,投资者极大可能面临投资本金亏损风险。

近年来,我国政府机构明确地抵制非法ICO行为,各地监管部门和政府官员也多次在公开场合提示虚拟货币投资风险。不过,券商旗帜鲜明地提示比特币风险,并不多见。

提示显示,近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”
“ICO”及其变种的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,严重扰乱了正常的金融经济秩序,带来社会风险隐患。

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当晚21时左右,“金色财经”、“币世界资讯”、“深链财经”、“火币资讯”、“TokenClub”、“每日币读”、“吴解区块链”和“大炮评级”等多个区块链媒体微信公众号账号被停用。

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该《风险提示》指出,虚拟货币易成为违法犯罪的工具,此类活动存在多种违法特征。投资者炒作“虚拟货币”易亏损本金,“虚拟货币”不是法定货币。

图片 6(图片来源:核财经制图)

此外,“虚拟货币”不是法定货币。各种基于区块链技术、打着数字货币旗号的代币或“虚拟货币”,并不是真正意义上的货币,它无法承担价值尺度、支付工具和储藏手段的货币功能,没有权威的国家信用的支撑,只是“一种特定的虚拟商品,不具有与货币同等的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用”。

金融1号院注意到,《提示》表示,近年来,比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台进行集中交易,以ICO(nitial
Coin
Offerings)名义进行筹资的项目也迅速增长,涉众人数逐渐扩大,风险隐患不容忽视。为正确了解“虚拟货币”和ICO投资风险,现提示如下:

北京互金协会提示各互联网金融企业,严格遵守国家法律法规,共同主动抵制和防范以“虚拟货币”“区块链”“ICO”及其变种名义进行非法集资行为和活动。

腾讯官方对此表示,部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容,账号被永久封停。另据财新网消息,这次被封的公众号只是一部分,下一步还会继续有所动作,部分重点自媒体APP也会被纳入整治范围。

深圳互金协会表示,此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局。

比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础,市场投机气氛浓厚,价格波动剧烈,投资者盲目跟风炒作易造成资金损失,投资者需强化风险防范意识。

同时,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。

在随后的10天里,由监管部门牵头,BAT巨头发力配合的虚拟货币整治行动如火如荼地展开。核财经APP梳理汇总了过去10天里各地区监管政策及多方观点。

值得注意的是,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。而国内外部分机构采用各类误导性宣传手段,以ICO名义从事融资活动,相关金融活动未取得任何许可,其中涉嫌诈骗、非法证券、非法集资等行为。

动向:监管收严

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1.北京朝阳:下发文件禁止承办虚拟货币推介活动

,《提示》表示,请广大投资者认清“虚拟货币”与ICO交易的风险,牢固树立风险防范意识,不参与任何涉及“虚拟币”与ICO交易的活动。

据《新京报》8月22日消息,北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组发布《关于禁止承办虚拟货币推介活动的通知》,文件“要求各商场、酒店、宾馆和写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动,如知悉相关情况,请及时向区处非办报送。”

此次东财证券发布风险提示或与以比特币为主的加密数字货币价格近期整体上涨有关。截至北京时间昨日下午6点33分,据coinmarketcap数据,比特币价格上摸至7999美元,距8000美元仅一步之遥。

图片 8(关于禁止承办虚拟货币推介活动的通知)

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除去朝阳区外,腾讯新闻“一线”了解到,相似指令已经扩大至全市区域。监管强压之下,已经有多场活动宣布紧急取消。

区块链与加密数字货币产业的迅猛发展,吸引了券商研究的目光,但旗帜鲜明发风险提示的并不多见。1号院注意到,去年东兴证券曾发布《区块链技术兴起虚拟货币收益风险并存》的报告。报告虽也提示了相关风险,但时还是详细介绍了“洪币”——一个在柬埔寨发行的数字货币的前景。
如介绍“洪币发行总量为10亿枚,数量恒定,不可增发,在官网发行和交易。洪币的技术分层使应用者脱离了技术壁垒,只需懂得如何运用洪币已开发的商家系统,有较高的使用效率”等。

2江苏金融办:互金风险专项整治拓展到虚拟货币

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据《人民日报》8月22日报道,江苏省金融办全面梳理省内各类金融风险,向13个设区市政府分别发函,提示包括特定风险点在内的风险,督促逐一建档、逐项处置。持续深入开展互联网金融风险专项整治,整治领域拓展到虚拟货币、ICO、校园贷、现金贷等,对摸底排查阶段确定的重点对象进行现场检查和处置。

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3.上海证券报:下一步相关部门将进一步采取针对性清理整顿措施

欢迎关注

据《上海证券报》8月23日消息,接近整治办人士表示,为巩固专项整治工作成果,防范化解金融风险,下一步相关部门将进一步采取针对性清理整顿措施,维护金融秩序和社会稳定。

《证券日报》金融机构中心新媒体矩阵

一是对124家服务器设在境外,但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施,下一步将加强监测,实时封堵。

编辑:王思文 值班主编:徐天晓

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