该交易系统受券商监管而非交易所,新葡萄京官网8455加密货币交易所INK再次向美国 SEC

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首例加密货币交易所申请在美IPO,合规平台币来临文 | Ming出品 |
香港奇点财经 (ID:HKSingulartiy)INX Limited
是一家加密货币交易所,目前正计划通过 IPO 募集 1.295
亿美元资金,他们已经在美国证券交易委员会(SEC)提交了首个证券型代币销售的注册申请表格。由Alan
Silbert(Digital Currency
Group的创始人Barry的兄弟)创立,INX旨在建立两个交易所,这两个交易所分别交易加密货币和证券类代币,还将推出合约交易等,其产品将涵盖加密货币各个赛道。将分别与Tzero,Coinbase等进行直接竞争。根据招股说明书,INX计划在2019年底之前获得在美国8个州运营的货币发送机构许可证,到2020年底在美国“大多数”州运营。需要注意的是,INX
Limited 不是通过初始代币发行——即 ICO
的方式来募集资金。实际上,美国监管机构早在 2017
年就已经根据证券法要求明确了对初始代币发行的限制。所以,这里所说的 IPO
就是传统意义上的首次公开募股:事实上,这绝对算得上是一次重要的里程碑事件,因为到目前为止还没有一个代币销售以IPO形式在美国证券交易委员会完成注册。此前,一些发行方会把营销对象限制在高净值投资者身上,因为这种方式可以免除注册要求,只需向美国证券交易委员会提交通知即可。合规平台币INX的平台币是一种证券类代币,据招股说明书中所述,代币将持有者将享有40%的平台各种活动的净现金流分红,INX
代币持有人还能优先于股东获得偿还,从这个角度来看,INX
代币更像是一种优先股。与此同时该代币也具有使用价值,使用该平台币在平台交易将享受手续费折扣。该代币发布在以太坊网络上,使用ERC20标准发行。当今加密货币领域已成为比特币以及平台币的天下,2019年来,仅有BNB、HT等加密平台代币能够跟上比特币前进的步伐,但当前,各大平台币的合规性都具有一定的不确定性,而Coinbase,Bitflyer等合规交易所也没有发行平台币,如果INX的平台币取得突破,也许将给平台币市场带来新的竞争。

一块合法牌照还没拿到

加密货币交易所企图通过IPO而不是ico的方式筹集资金,INX实属首例。8月20日,境外区块链媒体Coindesk发表报道称,加密货币交易所INX
Limited目前正计划通过传统IPO的方式募集资金,
INX计划通过IPO募集的资金数量约为1.295亿美元,目前INX已经向美国SEC提交了首个STO代币销售的注册申请表格。据报道,INX的此次行为具有里程碑式意义,因为截止目前为止还有没有任何一个代币销售在美国SEC完成注册。据了解,美国财政部和SEC曾多次强调,在美国境内从事数字资产相关业务,必须取得有关部门许可。2018年3月7日,美国SEC发布了《关于可能违法的数字资产交易平台的声明》,该份声明明确表示数字资产属于证券范畴,交易平台必须在SEC注册或获得注册豁免,且需要遵守联邦证券法律。但是自2017年开始,美国监管机构就已经根据证券法要求明确了对ICO的限制。据了解,近期美国多起ICO项目因违反美国证券法而陷入了美国SEC的问询之中。2019年8月12日,美国布鲁克林联邦法院批准了美国SEC申请的临时限制令,该份限制令使得SEC有权冻结Reggie
Middleton及其名下的两家公司实体Veritaseum,Inc.以及Veritaseum,LLC.(以下统称Veritaseum)的资产。冻结资产的包括存储在美国银行、花旗和摩根大通等传统金融机构的个人和项目资金,还有其在加密货币交易所Gemini
、Kraken 、Coinbase的账户,以及以太坊区块链上的 15个地址。SEC表示Reggie
Middleton在2017年和2018年,通过ICO筹集了6.9万以太币(按当时的ETH价格算,价值1480万美元)
,发售5100万枚 VERI
代币。对此,SEC指控ReggieMiddleton和Veritaseum涉嫌非法销售证券,违反了美国联邦《证券法》的注册和反欺诈条例。而在同月,美国区块链项目方PlexCrops就ICO欺诈问题与SEC达成和解,据8月13日消息,双方达成和解的条件是,PlexCorps项目方除了支付456万美元的罚款以及35万美元的利息之外,PlexCorps项目发起人Lacroix和Paradis-Royer还需要分别缴纳100万美元的罚款。根据和解协议,Lacroix和Paradis-Royer以后均不能再参与证券销售。因此,通过ICO形式募资对于INX而言,并不是一个很好的选择,而其注册申请销售的STO代币已经符合了美国证券法的相应要求,在一定程度上,这个STO代币拥有一定的合规性。据了解,在2018年订购式挖矿公司Argo
Mining通过在伦敦证券交易所上市募集了3250万美元,但是加密货币交易所企图通过IPO而不是ICO的方式筹集资金,INX实属首例。

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美国数字货币交易所Coinbase最近宣布,它正在对增添5种山寨币(ADA、BAT、XLM、ZEC、ZRX)进行“探索”,这一声明引发了业内人士的广泛猜测和讨论。1CNBC分析Coinbase可能添加的币种随着Coinbase交易所关于这5种山寨币的公告在币圈传得沸沸扬扬,CNBC(美国全国广播公司财经频道)对此进行了专门报道。CNBC加密货币专家Brian
Kelly在“Fast
Money”栏目就Coinbase声明中提到的加密货币进行了简短的点评。(图)Coinbase宣布可能在其平台上添加5个新币种,Brian
Kelly对此进行分析。首先,Kelly表示,ADA很可能不会被美国证券交易委员会(SEC)视为证券,因为ADA拥有积极的路线图,而且它与以太坊一样,可以作为其它加密资产的平台。然后,是0x,这是一个长期传闻要在Coinbase交易所上线的币种。Kelly指出,“0x(ZRX)是这几个币种中最有趣的一个。0x是一个去中心化的交易协议。事实上,Coinbase公布的是一个公告栏性质的交易平台,而不是传统交易平台。其中,Coinbase使用了0x技术,这就是它想要上线0x的原因。”有关0x将上线Coinbase的猜测一直很盛行,因为Coinbase在几个月前曾宣布支持ERC-20代币,同时获得了基于0x技术的去中心化平台。关于BAT和XLM这两个币种,Kelly并未进行点评,也没有明确说明这两个币的上线可能性有多大。最后,Kelly谈到了ZCash,一种以隐私为中心、可以隐藏钱包地址和交易余额的代币。今年5月份,Winklevoss双胞胎创立的Gemini数字货币交易所刚刚宣布支持无屏蔽的ZCash交易。结合这一做法,加密货币社区都相信Coinbase上线ZCash可能性极大。当被问及这些加密货币价格飙升的情况时,Kelly表示,从历史上来看,在Coinbase上币效应的影响下,与Coinbase“传过绯闻”的加密货币在短期内都会看涨。一旦Coinbase上币传闻开始发酵,待上线的币种获得了这种势头,价格往往会走得更高。这些币种上涨20%、30%、40%,都不会让人感到惊讶。(图)Coinbase公告提到的5种代币均出现显著的放量上涨现象(以ZRX为例)最近,Coinbase宣布计划上线已接受SEC监管的加密证券,但明确表示此流程需要一些时间,也需要与监管机构合作。由于Ripple关于证券类别判定的不确定性,Kelly指出,短期内,Coinbase不太可能将XRP添加到其交易平台中。Kelly还提到了针对Ripple公司的未决诉讼,特别是关于XRP是否属于证券的争议。CNBC
Fast Money主持人Melissa
Lee指出,在Coinbase生态系统中添加新的资产将直接导致平台将某些程序和服务强行推给现有的投资者。例如,若平台上线ZCash,将默认要求Coinbase指数基金投资者间接“购买”这枚匿名加密货币,因为该基金将所有Coinbase支持的加密货币整合成为了一种可交易的资产。Kelly同意Melissa
Lee的这一观点,并补充道,“这几乎就像ETF效应一样,这些代币可能会被添加到Coinbase的指数产品中,而投资者必须买入,因此,后续可能还会有一些跟进买入的状况。”2来自于Kraken交易所的无情嘲讽美国另一家数字货币交易所Kraken最近发布了一条推文,对Coinbase公告中用到“探索”这种含糊不清的措辞进行了调侃。(图)重磅消息!Kraken已经开始郑重考虑“探索”添加1600个新币种,一切将取决于极其复杂的审查程序。想知道可能上线的币种,请点击访问coinmarketcap网站。Kraken以开玩笑的口吻宣布,它将郑重考虑“探索”添加CoinMarketCap网站上列出的所有加密货币,合计1600多种加密资产。Kraken的这个玩笑其实是在告诫人们,Coinbase可能不会添加其公告所提到的一些代币,那仅仅是潜在的可能性,因为监管和技术的限制可能会增加它上线这些代币的难度。据悉,截止目前为止,Coinbase交易所并没有为这5种加密资产的上币提供明确的时间表,但Coinbase也表示,随着相关情况日趋明朗,他们将通过Medium和Twitter发布此事的最新进展。

以太坊的ERC-20智能合约标准在加密代币领域拥有不可质疑的地位,自2015年以太坊首次推出以来,发行了1000多个独特的ERC-20加密代币。尽管以太坊因加密代币饱受欢迎,且兼容度高、稳定性好,但它即将不再是加密代币的主要平台。当人们开始关注证券交易所认可的代币产品时,更快捷便宜的智能合约平台例如NEO、Stellar、HyperledgerFabric和HederaHashgraph将变成大家关注的中心。虽然退出以太坊的原因有很多,但平台仍将凭借开发人员的专业知识集约化和安全代币发行项目例如Polymaths、Harbor和Securrency的标准化在2019年保持领先地位。可信度:70%

实际上,INK的财务状况如此糟糕,连审计师都对其能否持续经营表示出极大的怀疑。招股书如实披露称,审计师对INK持续经营的能力表示严重怀疑,因为公司缺乏执行其业务的资源。这种资源首先是资金匮乏,截至2019年6月30日,公司累计赤字达693万美元。

7.以太坊将不再是下一代代币的主要平台

招股书显示,INX
Digital正在向美国财政部下属的FinCEN申请注册货币兑换牌照,且公司加州、印第安纳州、马萨诸塞州,密苏里州、宾夕法尼亚州等申请运营许可,公司预计,到2021年6月,公司能够获得货币兑换许可证,以有资格在美国大部分州开展虚拟货币交易业务。

9.代币将在“主流”交易所进行交易

如果代币被定义成证券,在美国还必须遵守美国证券交易委员会的有关规定,虚拟货币交易平台必须在SEC为另类投资系统,即申请“经纪商”牌照。

由于代币受到了长达一年的限制,再加上只出现了小幅的上涨和波动,就别期待很多在2018年听说的证券型代币能够在交易所交易。相反,预计已在美国证券交易委员会注册股票的加密代币将成为第一个在合规交易所进行批量交易的卖方。如果真的存在能让证券型代币交易成真的圣诞老人,那么他就是证交会主席JayClayton。2018年,他把Airfox和Paragon变成礼物放在圣诞树下,而这两个加密代币接到了美国证券交易委员会要求其进行注册的“命令”。换句话说,首批广泛交易的证券型代币的原型乃是加密代币。也许现在我只是说说而已,以后你们就会相信了。可信度:99%

当然,前提条件是,公司累计调整后的净现金流必须为正。而截至2019年9月30日,INX调整后的累计净现金流为-585万美元。也就是说,在累计净现金流变成正数前,代币持有人都无法获得现金分红。

4.亚洲投资者和基金不断涌入

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